L’INCHIESTA
Riciclaggio tra Varese e le Cayman
Perquisizioni nelle sedi di IWBank, partecipata di Ubi: su conti correnti della home banking transitati 16 milioni di euro dai paradisi fiscali
Quattro società, con sedi in paradisi fiscali come le Bahamas e le Cayman, avrebbero fatto transitare sui conti di IWBank, banca on line del gruppo Ubi Banca, circa 16 milioni di euro. Questa è una delle cifre del presunto riciclaggio contestato nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano che vede indagati dodici funzionari dell’istituto di credito e un broker. Oltre alle operazioni sospette delle quattro società, la guardia di finanza, che ha perquisito le sedi di IWBank di Varese, Brescia e Milano, sta analizzando da giovedì 3 dicembre anche decine di migliaia di altre “posizioni“, ossia conti correnti.
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