OPERAZIONE GDF
Frode fiscale, azienda nei guai
Sequestrati d’urgenza beni per 9,5 milioni di euro all’Omipa di Morazzone

Un sequestro d’urgenza per oltre 9 milioni di euro è stato eseguito stamani, giovedì 20 maggio, dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, in un’inchiesta del pm Paolo Storari, per frode fiscale e riciclaggio transnazionale in «paradisi fiscali off shore» a carico di un’impresa con sede a Morazzone, Omipa spa, attiva nel settore della fabbricazione di macchinari per l’industria della plastica.
Secondo l’accusa l’impresa aveva trasferito all’estero parte dei propri ricavi per sottrarli al fisco italiano e poi dirottarli su conti off-shore, attraverso un sofisticato meccanismo di frode fiscale, attuato con l’interposizione fittizia e utilizzo strumentale di «limited companies» in Inghilterra e nelle British Virgin Islands, che hanno consentito alla società di evadere imposte per oltre 9,5 milioni di euro tra il 2010 e il 2018.
Il sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura milanese, riguarda beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, e si inserisce nell’ambito di una più ampia indagine «Diretta ad approfondire la posizione di consulenti tributari operanti a livello internazionale, che offrono strumenti per realizzare illecite strategie di pianificazione fiscale».
L’inchiesta, infatti, spiega la Gdf, ha permesso «Di ricondurre ad un network internazionale di professionisti alcuni veicoli societari esteri, utilizzati da imprese italiane per sovrafatturare costi oppure sottofatturare vendite e poi trasferire i profitti dell’evasione fiscale verso paradisi fiscali attraverso società con sede nelle Isole Vergini Britanniche».
Nel filone d’indagine, per frode fiscale aggravata «Dalla finalità di consentire a terzi di commettere il delitto di riciclaggio» e con al centro l’impresa di Morazzone, è indagato il presidente e fondatore della società Omipa, G. C. Indagata pure una professionista del «network» Lex Try, quello che avrebbe favorito le frodi fiscali.
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